Южнокорейские власти завершают масштабные проверки криптобирж и готовят новый пакет санкций за нарушения правил противодействия отмыванию денег (AML). По информации регуляторов, меры затронут как юридических лиц, так и конкретных сотрудников, а размер штрафов для крупнейших площадок может исчисляться сотнями миллиардов вон. Окончательные суммы будут зависеть от числа и тяжести нарушений на каждой платформе.
Проверки проводит Подразделение финансовой разведки Кореи (FIU) по принципу «кто проверен первым — тот получает решение первым». С 2024 года под аудит попали крупнейшие биржи страны: Upbit (оператор Dunamu), Bithumb, Coinone, Korbit и GOPAX. Цель — оценить соблюдение процедур KYC и качество отчетности по подозрительным транзакциям. Основной этап ревизий завершён; сейчас идут юридические процедуры и заседания санкционных комитетов.
Следующий пакет мер, по данным регуляторов, будет включать персональные дисциплинарные взыскания, структурные предписания компаниям и значительные денежные штрафы. Ранее два дела о манипулировании рынком через искусственное завышение цен и объёмов торгов FIU передало в Финансовую комиссию (FSC) для последующей передачи в правоохранительные органы. Власти заявляют, что ужесточение надзора необходимо для снижения системных рисков на быстро растущем крипторынке Южной Кореи.
