В конце января прокуратура Стамбула сообщила об аресте цифровых активов на сумму $544 млн, связанных с незаконным беттингом и отмыванием средств. Операция была проведена при содействии Tether, о чем ранее сообщало агентство Bloomberg.
По данным турецких властей, активы, предположительно связанные с разыскиваемым Вейселем Шахином, были заморожены по официальному запросу правоохранительных органов. Название криптокомпании прокуратура официально не раскрывала, однако глава Tether Паоло Ардоино подтвердил факт взаимодействия с государственными структурами и отметил, что компания действует в рамках законодательства соответствующих юрисдикций.
Часть более масштабного расследования
Заморозка средств стала элементом крупного расследования в Турции. Совокупный объем конфискованных активов в рамках этого дела уже превысил $1 млрд. Власти усиливают контроль за цифровыми финансовыми потоками, особенно в сегментах онлайн-беттинга и трансграничных операций.
Роль эмитентов стейблкоинов в комплаенсе
Согласно данным аналитической компании Elliptic, к концу 2025 года эмитенты стейблкоинов, прежде всего Tether и Circle, внесли в черный список около 5700 криптокошельков с совокупным балансом порядка $2,5 млрд. Примерно три четверти этих адресов на момент блокировки содержали токены USDT.
По информации Tether, компания оказала содействие более чем в 1800 расследованиях в 62 странах. Общий объем замороженных стейблкоинов, предположительно связанных с незаконной деятельностью, достиг $3,4 млрд.
Глава Anchorage Digital Bank Натан Макколи положительно оценил взаимодействие Tether с правоохранительными органами, отметив улучшение репутации компании в регуляторной среде.
Расширение присутствия в США
Anchorage выступает эмитентом USAT — регулируемого стейблкоина для американского рынка, запущенного в январе при участии Tether.
Ранее компания в течение нескольких лет ограничивала активность в США на фоне претензий регуляторов. В 2021 году Министерство юстиции инициировало проверку Tether по факту возможных нарушений банковского законодательства. В том же году эмитент USDT выплатил штраф в размере $41 млн для урегулирования претензий, связанных с раскрытием информации об обеспечении стейблкоина.
Вывод
Заморозка $544 млн демонстрирует усиливающуюся роль эмитентов стейблкоинов в системе финансового мониторинга. Крупные криптокомпании все активнее взаимодействуют с регуляторами, что указывает на дальнейшую институционализацию отрасли и усиление требований к прозрачности операций.
