Сооснователи Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, по версии обвинения, «неоднократно подстрекали, поощряли и призывали преступников» использовать их сервис для сокрытия незаконных средств. Об этом говорится в меморандуме о назначении наказания, поданном прокурорами США.
Власти утверждают, что обвиняемые сознательно разработали и продвигали функциональность криптомиксера, ориентируясь на криминальные сообщества и преследуя личную выгоду. Служба пробации рекомендовала каждому из подсудимых срок 42 месяца, однако прокуратура настаивает на максимально возможных 5 годах лишения свободы. Заседание по вынесению приговора назначено на 6 ноября.
В документе приводится ссылка на переписку в WhatsApp за 2018 год, где Родригес якобы назвал процесс перемешивания криптовалют «отмыванием денег». Кроме того, в 2020 и 2023 годах Хилл, по данным обвинения, продвигал Samourai на даркнет-форумах, обещая «очистить грязные биткоины» и сделать их «неотслеживаемыми».
По расчётам прокуроров, ответчики получили свыше $6,3 млн комиссий от транзакций в кошельке (в BTC), и с учётом роста курса фактическая сумма в долларах сегодня может быть выше.
В июле разработчики признали вину по пункту о сговоре с целью ведения деятельности по переводу денег без лицензии с использованием средств незаконного происхождения. В обмен прокуратура сняла три иных серьёзных обвинения: сговор с целью отмывания денег, сговор с целью нарушения санкций и нарушение федеральных требований к лицензированию.
Напомним, в августе по схожему делу разработчик миксера Tornado Cash Роман Шторм был признан частично виновным.
