Tether отчиталась о блокировке более $300 млн в стейблкоине USDT, связанных с нелегальной деятельностью. Меры приняты в сотрудничестве с командой блокчейна TRON и аналитической компанией TRM Labs в рамках запущенной в сентябре 2024 года инициативы T3 FCU.
В компании назвали T3 FCU «образцом государственно-частного партнёрства» в сфере блокчейн-безопасности: организация напрямую взаимодействует с правоохранительными органами по всему миру, помогая выявлять, отслеживать и пресекать работу криминальных сетей, использующих криптоактивы.
География и масштаб блокировок
Наибольшие объёмы заморозок пришлись на США — $83 млн по 37 делам. Существенные кейсы отмечены также в Испании, Германии, Албании, Болгарии, Финляндии, Бразилии (более $13 млн, 7 дел), Австралии, Польше и Великобритании.
Типология расследований
Tether указывает на широкий спектр нарушений: незаконные товары и услуги (39%), мошенничество и аферы, взломы и эксплойты, дела, связанные с КНДР (включая взлом Bybit), оборот запрещённых/контролируемых веществ и финансирование терроризма. Отдельно подчёркнут рост запросов помощи по инцидентам с физическим насилием в отношении держателей криптоактивов — такую же тенденцию ранее фиксировала Chainalysis в полугодовом отчёте о криптопреступности за 2025 год.
Предыдущий опыт Tether
Компания регулярно сообщает о блокировках USDT не только по уголовным делам, но и по запросам властей США в отношении подсанкционных лиц и организаций. Так, в июле Tether совместно с Секретной службой США заблокировала $23 млн, связанных с операциями на попавшей под санкции бирже Garantex.
Согласно данным панели на Dune, с конца 2017 года заморожено свыше $1,5 млрд USDT на почти 4,5 тыс. адресов. До 2024 года блокировки преобладали в сети Ethereum, однако с прошлого года по числу заблокированных адресов лидирует TRON.
