Термин “очернение кошелька” (часто на английском называют wallet blacklisting или tainted wallet) относится к ситуации, когда адрес криптокошелька связывают с незаконной или подозрительной активностью. Это может быть:
-
Отмывание денег или преступные операции — если с кошелька или на него приходили средства, связанные с мошенничеством, взломами, кражей крипты, торговлей запрещёнными товарами и т.д.
-
Санкции и блокировки — государственные регуляторы или обменники могут “очернить” адреса, которые попадают под санкции или подозреваются в финансировании преступной деятельности.
-
Мошеннические схемы — кошелёк, связанный с фишингом, Ponzi-схемами, взломами бирж и другими незаконными операциями, также может попасть в черные списки.
Последствия для владельца “очернённого” кошелька:
-
Некоторые обменники и биржи могут отказаться принимать средства с этого кошелька.
-
Платформы могут блокировать входящие и исходящие транзакции или требовать дополнительные проверки.
-
В редких случаях государственные органы могут инициировать расследование.
Важно понимать, что “очернение” не значит, что крипта исчезнет сама по себе — блокчейн не позволяет удалить средства. Но такие кошельки могут стать нефункциональными для легальных операций, особенно на биржах и обменниках.
