Если вы никогда не сталкивались с этим понятием, “очернённый кошелёк” может показаться пугающим. Но важно понимать суть: в блокчейне ваш адрес привязывается к транзакциям, и если кто-то отправил вам средства из сомнительного источника, ваш кошелёк может оказаться в “подозрительной категории”.
Почему кошелёк могут считать “очернённым”
-
История транзакций: если адрес получал или отправлял средства, связанные с кражей крипты, мошенничеством или незаконными схемами.
-
Санкции и ограничения: некоторые государства и платформы добавляют адреса в черные списки, чтобы предотвратить незаконные операции.
-
Связь с другими подозрительными кошельками: даже случайный перевод “грязной” крипты может привести к отметке вашего кошелька.
Важно понимать, что сама крипта остаётся вашей, но её использование на биржах и обменниках может быть ограничено.
Как проверить кошелёк:
-
Онлайн-сервисы и блокчейн-эксплореры
-
Проверяют историю транзакций и связывают адрес с подозрительными операциями.
-
Примеры: Etherscan (Ethereum), BscScan (Binance Smart Chain), WalletsRank, Bitquery.
-
-
Проверка через базы “tainted wallets”
-
Платные сервисы Chainalysis, CipherTrace, Crystal анализируют адреса и присваивают рейтинг риска.
-
-
Обращение к биржам и обменникам
-
Некоторые биржи могут проверить кошелёк перед приёмом депозита и предупредить о риске.
-
На что стоит обращать внимание:
-
Совпадение адреса с черными списками.
-
История транзакций: источники крипты и получатели.
-
Сообщения бирж о блокировках или дополнительных проверках при депозите.
